Photo by appshunter.io on Unsplash
Финтех Wise соглашается усовершенствовать контроль за отмыванием денег после того, как ей приказала Европейская Уния
Время для прочтения: 2 мин.
Опубликовано: Дек 4, 2024
-
![Andrea Miliani]()
-
![Команда локализации и перевода]()
Перевод выполнен Команда локализации и перевода Услуги локализации и перевода
Европейские регуляторы вынудили британскую компанию Wise усовершенствовать меры по борьбе с отмыванием денег после того, как Национальный Банк Бельгии обнаружил, что финтех-компания не обладает соответствующей информацией о своих клиентах.
Спешите? Вот краткие факты!
- FT сообщило, что Wise был вынужден европейскими регуляторами усилить меры против отмывания денег
- Национальный банк Бельгии провел проверку компании в 2022 году и выявил, что сотни тысяч клиентов не предоставили доказательства своего места жительства
- Wise разработал план устранения недостатков, который был одобрен регулятором, и заявил, что они полностью внедрили рекомендации
История была раскрыта сегодня в Financial Times. Пять анонимных источников поделились большим количеством деталей плана по устранению проблемы.
Люди, знакомые с ситуацией, объяснили, что Wise не смог собрать подтверждение адреса у сотен тысяч пользователей, и это заметил Бельгийский национальный банк, который сообщил об этом в 2022 году.
Wise разработал план по устранению проблем, который был одобрен бельгийским финансовым учреждением. Они запросили у пользователей подтверждение адреса и заморозили счета тех, кто не соответствовал требованиям безопасности. В течение нескольких дней финтех-компания была вынуждена перестроить работу своего персонала, чтобы приоритет отдать отделу борьбы с финансовыми преступлениями.
«В 2021 году Национальный Банк Бельгии провел рутинный обзор Wise Europe в рамках общерыночной проверки после Brexit,» — объяснила компания FT в электронном письме. «Мы тесно сотрудничали с нашим регулятором в Бельгии и полностью внедрили их рекомендации.»
Отчет FT подчеркивает, как быстрорастущие компании могут столкнуться со сложностями в управлении своим развитием и поддержании безопасности платформы.
Многие финтех-компании быстро развивались, сталкиваясь с проблемами на своем пути. Ранее в этом году американская компания Synapse заморозила более 100 000 счетов после объявления о банкротстве, а сенаторы США призвали финтех-компанию вернуть людям их деньги.
У других компаний были более позитивные результаты. Revolut, один из конкурентов Wise, недавно получил банковскую лицензию в Великобритании.
Предыдущая история
Последние статьи 
Оставьте комментарий
Отменить